SEC 终止加密骗局,涉及数百万美元

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根据美国证券交易委员会(SEC)在 6 月 19 日发布的公告,当局已经对宾夕法尼亚州的 Hvizdzak 两兄弟发出临时限制令和资产冻结令,原因是两兄弟涉嫌经营三个加密诈骗计划。根据 SEC 的说法,Sean Hvizdzak 和 Shane Hvizdzak 通过编造财务报表,对自己的加密基金业绩进行了撒谎,将投资者的资金转入自己在银行以及加密交易平台的账户。

经过美国宾夕法尼亚州西区地方法院的裁决,Hvizdzaks、Hvizdzak Capital Management, LLC、High Street Capital, LLC 和 High Street Capital Partners, LLC 因违反联邦证券法的反欺诈条款而暂时停止运营。该裁决是在 SEC 6 月 16 日向法院提出紧急行动之后立即作出的。根据 SEC 的申诉,Hvizdzak 兄弟至少从 2019 年 7 月便开始参与加密相关的欺诈活动,并一直持续到 2020 年 5 月。据称,Hvizdzaks 基金在 2019 年 3 月向一个托管账户收取了 3100 万美元的资金,用于「广泛的加密货币投资」。Hvizdzaks 将约 2600 万美元从基金账户转移到银行的个人账户以及 Binance、Gemini 和 Bittrex 等热门加密交易平台。

SEC 表示,一旦被盗资金被转换成比特币等加密货币,就很难追踪,被告就可以在世界任何地方转移数字资产,以逃过银行和政府的监管。

根据 SEC 的说法,法院将在 2020 年 6 月 30 日的听证会上考虑进一步的资产冻结和发布初步禁令。

原文链接:https://cointelegraph.com

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