上海开展虚拟货币活动排摸整治,内蒙古清理挖矿产业
chia币

上海开展虚拟货币活动排摸整治,内蒙古清理挖矿产业

行业速览

政策导向

1、虚拟货币炒作抬头,上海开展虚拟货币活动排摸整治;

2、中国人民银行:未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易;

3、重庆发布《关于进一步促进区块链产业健康快速发展有关工作的通知》;

4、内蒙古自治区发布对虚拟货币挖矿企业清理整顿通知。

一周融资亮点

1、上周区块链领域发生11起融资事件,融资总额近2.73亿人民币;

2、美国强势反弹,共发生6起区块链融资事件;

3、数字资产相关领域项目最受资本青睐,交易所赛道保持火热;

4、DeFi借贷协议Compound获2500万美元投资。

国内产业动态

1、桐成控股自11月18日起股份简称变更为“火币科技”;

2、嘉楠更新招股书:拟募资1亿美元,主承销商瑞信退出;

3、微博限制发布同时带有“区块链”和“炒币”字眼的内容;

4、浙江省区块链技术应用协会发布《2019浙江省区块链产业分析报告》。

国际动态

1、新加坡金管局正在开发基于区块链的外汇支付原型;

2、Facebook推出支付服务Facebook Pay,完全独立于Calibra钱包;

3、泰国政府利用区块链技术简化外国游客增值税退税流程;

4、摩根大通与Baton Systems合作开发新的区块链衍生品解决方案。

推荐阅读:阿里上线区块链存证工具“鹊凿”,HomiEx一周内两获投资|Binary CIDA周报

投融资情况

据零壹智库不完全统计,上周(2019年11月11日-11月17日)与区块链相关的融资事件共计11笔,其中7笔透露具体融资规模,融资总额约2.73亿元人民币(按2019年11月18日开盘汇率计)。

从地域分布上看,上周美国强势反弹,在区块链融资项目数量上领先全球(共发生6笔)。除美国外,仅中国上周发生2起区块链融资事件,其他国家(包括瑞士、韩国、澳大利亚)均未超过1起。

轮次上,上周战略投资、种子/天使轮和A轮平分秋色。5个区块链项目获得战略投资,另外各有3个项目得到种子/天使轮和A轮融资。

场景上,按零壹智库对区块链产业划分标准,上周与数字资产相关(包括数字货币、交易所/平台、挖矿、数字资产管理等)的区块链公司/项目依旧最受青睐,共发生7起融资事件,其中数字货币交易所/平台及数字货币钱包赛道各发生2起,数字资产、区块链硬件(挖矿)以及今年大火的DeFi领域均有项目获得投资。

上周值得关注的项目是去中心化金融(DeFi)借贷协议Compound Finance。该项目上周完成了2500万美元A轮融资,本轮融资由a16z领投,Bain Capital Ventures、Polychain Capital、Paradigm参投,成为上周获得最高投资金额的项目。得益于这笔最新融资,Compound未来将与加密货币交易所、经纪和托管公司合作,帮助这些公司将业务范围扩展到加密货币借贷领域,利用Compound借贷协议开发产品适应市场需求。

以下为上周(2019年11月11日-11月17日)区块链项目/公司融资具体情况:

图:11月第3周区块链项目/公司融资详情

资料来源:零壹智库

聚焦解读

上海开展虚拟货币活动排摸整治行动

11月15日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称《通知》),开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。

《通知》称,近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,为防范死灰复燃,根据国家互金整治办相关部署,请各区整治办对辖内以下三种虚拟货币相关活动进行摸排:

一是在境内组织虚拟货币交易;

二是以“区块链应用场景落地“等为由,发行”xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;

三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

《通知》要求各区整治办在11月22日前完成摸排工作,一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业,上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办(上海市地方金融监管局)和央行上海总部,并督促企业立即整改退出,打早打小。

在此之前,北京已经采取相关措施。11月14日,北京市地方金融监督管理局(下称“北京金融监管局”)官网发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”。北京监管方表示,目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。

据北京金融监管局介绍,根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求,设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,方可开展经营活动。

近年来,虚拟货币投机炒作如野草般疯长,价格暴涨暴跌犹如过山车,对正常的金融市场秩序造成了混乱,严重干扰了经济金融和社会秩序。特别是ICO,本质上是非法的公开融资行为,参杂着非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

而国内监管部门对于虚拟货币炒作的态度一直非常明确。2017年9月4日,央行等七部门出手叫停ICO。2018年9月18日,央行上海总部发布风险提示称,加强对服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

由此,虚拟货币交易平台纷纷转向“海外”,即通过在境外设立公司和架设服务器方式,实际运营团队和受众仍均以国内为主。由于虚拟货币交易平台在国内并没有合规的法币入金渠道,由此衍生出场外交易模式,即以支付宝、银行卡等点对点转账的模式将法币兑换为虚拟货币。

2018年8月,蚂蚁金服曾经发文称,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

不仅如此,腾讯也表示,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

对于此次上海北京两地对交易场所的整治,肖飒撰文称,面对潜在的涉众法律风险,我国执法机关倾向于“打早打小”,消除隐患。虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人,应当了解执法机关的意图,莫要顶风作案,不能趁着倡导区块链技术大发展,而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助,应当理解到自己的行为缺乏正当性,属于违法行为,情节严重的可能构成犯罪。肖飒强调,政策的“小阳春”并不会洗白币圈的灰色地位,反而可能招致正规军进山之前的“剿匪”。

中伦律师事务所于鲁平律师在接受巴比特采访时表示,我国关于虚拟货币的交易和发行,从法律的衔接上来看,一直是严厉禁止的状态。此前在中央政治局第十八次集体学习的文件中谈及区块链,强调了这是一个技术。虽然提到在数字资产交易领域可以使用,但这和发行虚拟货币没有任何关系。这次的清查整治,“可以看作是过往政策和行动的一个延续”。

行业要闻

【中国人民银行:未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易】

据中国人民银行官方公众号消息,近期,网传称人民银行已发行法定数字货币,更有个别机构冒用人民银行名义,将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。

现就有关情况公告如下:一、人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币,目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。二、目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

【重庆发布《关于进一步促进区块链产业健康快速发展有关工作的通知》】

11月15日,重庆市市经信委发布《关于进一步促进区块链产业健康快速发展有关工作的通知》称,将通过加大区块链企业引进培育力度、推进重点领域区块链技术示范应用等,建立区块链产业公共服务平台,为区块链企业提供投融资、供需对接等一站式服务。

【内蒙古自治区发布对虚拟货币挖矿企业清理整顿通知】

11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布了对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知。检查时间从 2019 年 11 月 11 日持续到 11 月 25 日,以分析各盟市上报的材料和自治区掌握的相关数据为基础,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以「大数据产业」为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币「挖矿」企业为目的开展此次检查。

发表评论